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Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento

Integra tu Matriz de Riesgo, Cumplimiento Normativo, Lavado de Activos, Due Diligence, KYC, Documentación, Canal de Denuncias y Capacitaciones para cumplimiento de ley

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Due Diligence

Accede a una revisión de tus clientes y proveedores y cumple con la Circular 59 de la UAF - Fuentes Nacionales e Internacionales

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Matriz de Riesgo

Gestiona tu matriz de riesgo directamente en AdmiralOne, obtiene apoyo de la IA para la detección y gestión.

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Canal de Denuncias

Sistema confidencial para la gestión de denuncias basadas en el cumplimiento de la normativa chilena. Ley Karin y Ley Delitos Económicos

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Capacitación

Cursos preparados para cubrir riesgos en Lavado de Activos, Integridad Corporativa, Ética y Gobernanza. Ajustados al rubro de cada empresa

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Gestión Documental

Administra el Manual de Prevención del Delito y toda la documentación asociada al cumplimiento de los riesgos

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Auditoría

Audita el cumplimiento legal directamente desde la plataforma, cruza riesgos y mitigaciones en tiempo real

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    Desde el diagnóstico inicial hasta la mejora continua, cubrimos cada etapa del cumplimiento normativo.

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    Asumimos el rol clave para tu organización, con expertos que lideran y supervisan tu modelo de compliance.

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