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Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento
Integra tu Matriz de Riesgo, Cumplimiento Normativo, Lavado de Activos, Due Diligence, KYC, Documentación, Canal de Denuncias y Capacitaciones para cumplimiento de ley
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Software SaaS - Potenciado con IA
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Integración API
Plataforma SaaS todo en uno para Compliance
Due Diligence
Accede a una revisión de tus clientes y proveedores, cumpliendo con la ley aplicable a tu país, y los reportes de tu entidad fiscalizadora, a través de múltiples fuentes de información nacionales e internacionales en tiempo real.
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Matriz de Riesgo
Gestiona tu matriz de riesgo directamente en AdmiralOne, obtiene apoyo de la IA para la detección y gestión.
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Canal de Denuncias
Sistema trazable y confidencial para la gestión de denuncias e investigaciones internas basadas en el cumplimiento normativo de diferentes regulaciones, nacionales y extranjeras, cumple con Ley Karin, Ley de Delitos Económicos, SAGRILAFT, PTEE y UIAF.
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Capacitación
Cursos preparados para cubrir riesgos en Lavado de Activos, Integridad Corporativa, Ética y Gobernanza. Ajustados al rubro de cada empresa
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Gestión Documental
Administra el Manual de Prevención del Delito y toda la documentación asociada al cumplimiento de los riesgos
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Auditoría
Audita el cumplimiento legal directamente desde la plataforma, cruza riesgos y mitigaciones en tiempo real
Más información¿Listo para cumplir y avanzar con tranquilidad?
Solicita una asesoría gratuita y conoce cómo Admiral One puede ayudarte a implementar tu modelo de cumplimiento de forma rápida, ordenada y segura.
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Ciclo completo de Compliance
Desde el diagnóstico inicial hasta la mejora continua, cubrimos cada etapa del cumplimiento normativo.
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Oficial de Cumplimiento como Servicio
Asumimos el rol clave para tu organización, con expertos que lideran y supervisan tu modelo de compliance.
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Plataforma todo en uno
Gestiona documentos, riesgos, evidencias y reportes en una sola interfaz intuitiva y segura.
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Implementación de Compliance en tiempo récord
Activa tu modelo de cumplimiento en semanas, no meses, con nuestra metodología asistida y automatizada.
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